涉案金额近1亿元!浙江警方摧毁一“跑分”洗钱团伙|洗钱|浙江省|诈骗团伙

新浪新闻

作者:
2022年05月13日

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  近日,中央宣传部、公安部联合启动了“全民反诈在行动”集中宣传月活动。作为公安机关打击电信网络诈骗的重要组成部分,“断卡”行动的持续推进,使得诈骗团伙获取银行卡和电话卡渠道越来越困难,而一些专门为诈骗分子提供“洗钱套现”业务的犯罪团伙也日益增多,这些犯罪团伙也被俗称为“跑分客”。近期,浙江瑞安警方就摧毁了一个以王某为首的“跑分”洗钱团伙,先后抓获嫌疑人13名。

  近期,浙江瑞安警方获取了一条线索,当地一名林姓男子为诈骗团伙洗钱,涉案金额十分巨大。根据这条线索,瑞安警方很快就将林某抓捕归案。

  瑞安市公安局刑侦大队市区中队民警 王若余:他当时办POS机是因为他一个同乡的介绍。他这个老乡建议POS机办起来,给对方用,然后POS机的流水,只要经过他名下POS机的所有的流水资金,(就能)提成千分之一,交给他作为一个佣金。

  在高额利益的诱惑下,林某先后申请了9台POS机,并绑定在多家公司名下,他利用这些POS机为诈骗团伙的不法资金进行洗钱套现。根据林某的供述,警方根据线索顺藤摸瓜,很快发现了当地一个专门为诈骗分子提供洗钱套现业务的犯罪团伙。

  瑞安市公安局刑侦大队市区中队民警 王若余:随即我们根据这些银行卡主以及银行流水的资金走向,我们就发现这个在三级卡洗钱的团伙,以王某为首的这个团伙,大概是6至8个人,这些人分布在温州各地。

  近期,瑞安警方对这个犯罪团伙进行了集中抓捕,共抓获为诈骗分子提供洗钱套现业务的犯罪嫌疑人13人,涉案金额近1亿元。目前案件还在进一步侦办中。

责任编辑:刘德宾

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